ST锡成:2018年年度股东大会决议公告(补发)

2019年07月29日查看PDF原文
                  凉山州锡成新材料股份有限公司

                  2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周锡成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 111,564,400
股,占公司有表决权股份总数的 55.05%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

    议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2019-013)。


    同意股数 111,564,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

    议案内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》,公告编号为(2019-014)。
2.议案表决结果:

    同意股数 111,564,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2019-013)。
2.议案表决结果:

    同意股数 111,564,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2019-013)。
2.议案表决结果:

    同意股数 111,564,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2019-013)。
2.议案表决结果:

    同意股数 111,564,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(2019-013)。
2.议案表决结果:

    同意股数 111,564,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2019-013)。
2.议案表决结果:

    同意股数 6,760,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东周锡成、鲁英、李盛英回避本次表决。
(八)审议通过《关于补充确认对外担保的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2019-013)。
2.议案表决结果:

    同意股数 6,760,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东周锡成、鲁英、李盛英回避本次表决。
三、备查文件目录
2018 年年度股东大会决议

                                              凉山州锡成新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 7 月 29 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)