公告编号:2019-032 证券代码:831370 证券简称:新安洁 主办券商:申万宏源 新安洁环境卫生股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 25 日 2.会议召开地点:公司 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人:魏延田 6.会议列席人员:公司监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举魏延田为公司第三届董事会董事长,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。魏延田不属于失信联合惩 公告编号:2019-032 戒对象。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举赵晓光为公司第三届董事会副董事长,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。赵晓光不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容: (1)聘任王啸为公司总经理 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及董事会提名,聘任王啸为公司总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。 (2)聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理 根据总经理提名,聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。 (3)聘任车国荣为公司财务负责人 根据总经理提名,聘任车国荣为公司财务负责人,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。 公告编号:2019-032 (4)聘任蔺志梅为公司董事会秘书 根据董事长提名,聘任蔺志梅为公司董事会秘书,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。 上述人员均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第三届董事会第一次会议决议。 新安洁环境卫生股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 29 日