公告编号:2019-033 证券代码:831370 证券简称:新安洁 主办券商:申万宏源 新安洁环境卫生股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 25 日 2.会议召开地点:公司 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人:雷文运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会选举雷文运为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。雷文运不属于失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-033 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第三届监事会第一次会议决议。 新安洁环境卫生股份有限公司 监事会 2019 年 7 月 29 日