公告编号:2019-034 证券代码:831370 证券简称:新安洁 主办券商:申万宏源 新安洁环境卫生股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长和高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2019 年7 月 25 日审议并通过: 选举魏延田为公司董事长,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。 选举赵晓光为公司副董事长,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。 任命王啸为公司总经理,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。 任命蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。 任命车国荣为公司财务负责人,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。 任命蔺志梅为公司董事会秘书,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。 本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。 会议由魏延田主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 公告编号:2019-034 (二)换届后董监高人员情况 董事长魏延田持有公司股份 270,000 股,占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒 对象。 副董事长赵晓光持有公司股份 90,000 股,占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒 对象。 总经理王啸持有公司股份 225,000 股,占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对 象。 副总经理蔡习标持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理钟伟持有公司股份 4,475,706 股,占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩 戒对象。 副总经理刘军持有公司股份 326,500 股,占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒 对象。 副总经理郭红梅持有公司股份 769,500 股,占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩 戒对象。 副总经理赵晓龙持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人车国荣持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书蔺志梅持有公司股份 140,500 股,占公司股本的 0.06%。不是失信联合 惩戒对象。 (三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019 年7 月 25 日审议并通过: 选举雷文运为公司监事会主席,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。 本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由雷文运主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (四)换届后董监高人员情况 监事会主席雷文运持有公司股份 225,000 股,占公司股本的 0.09%。不是失信联合 公告编号:2019-034 惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。 三、备查文件 (一)公司第三届董事会第一次会议决议; (二)公司第三届监事会第一次会议决议。 新安洁环境卫生股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 29 日