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到通知的人送出会议通知或者该等
人没有收到会议通知，会议及会议作出的
决议并不因此无效。
12 股东大会会议认为需要规 无
定的其他事项
2.2.2 公司章程符合《非上市公众公司监督管理办法》的规定
根据《非上市公众公司监督管理办法》第十八条的规定：“公众公司应当按照法律的规定，同时结合公司的实际情况在章程中约定建立表决权回避制度”，以及第十九条的规定：“公众公司应当在章程中约定纠纷解决机制。股东有权按照法律、行政法规和公司章程的规定，通过仲裁、民事诉讼或者其他法律手段保护其合法权益。”
经本所律师核查，《公司章程》已根据《非上市公众公司监督管理办法》第十八条和第十九条的规定载明下列内容：
根据《非上市公众公司监督
序号 管理办法》股份公司须载明 章程对应条款
事项
第七十二条 股东大会审议有关关联
交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数；股东大会决议的公告应当
第十八条规定：“公众公司 充分披露非关联股东的表决情况。
应当按照法律的规定，同时 有关联关系的股东，在股东大会审议
1 结合公司的实际情况在章 有关关联交易时应予回避，即：
程中约定建立表决权回避 （一）不参与投票表决，其所代表的
制度”。 有表决权的股份数不计入有效表决总数；
（二）不对投票表决结果施加影响；
如关联股东代表为会议主持人的，不
得利用主持人条件，对表决结果施加影响。
主持会议的董事长应当要求关联股东回
避；如董事长需要回避的，副董事长或其
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他董事可以要求董事长及其他关联股东回
避。
第九条本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力。公司、股
东、董事、监事、高级管理人员之间涉及
章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。
协商不成的股东可以起诉股东,股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级
管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第二十六条第二款公司董事会不按前
款规定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益，以自己
第十九条的规定：“公众公 的名义直接向人民法院提起诉讼。
司应当在章程中约定纠纷 第三十三条董事、高级管理人员执行
解决机制。股东有权按照法 公司职务时违反法律、行政法规或者本章
2 律、行政法规和公司章程的 程的规定，给公司造成损失的，连续 180
规定，通过仲裁、民事诉讼 日以上单独或者合计持有公司1%以上股份
或者其他法律手段保护其 的股东可以书面请求监事会向人民法院提
合法权益”。 起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、
行政法规或者本章程的规定，给公司造成
损失的，前述股东可以书面请求董事会向
人民法院提起诉讼。
监事会或者董事会收到前款规定的股
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼的，或者情
况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
受到难以弥补的损害的，前款规定的股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成
损失的，本条第一款规定的股东可以依照
前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十四条董事、高级管理人员违反
法律、行政法规或者本章程的规定，侵犯
股东合法权益的，股东有权向人民法院提
起诉讼。
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2.2.3 公司章程符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款》的规定。
根据《非上市公众公司
监管指引第 3 号——章
序号 章程对应条款
程必备条款》股份公司
章程须载明事项
第九条规定：“本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、
监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
第二条规定：“章
应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以
程总则应当载明章程的
起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经
法律效力，规定章程自
理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公
生效之日起，即成为规
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
范公司的组织和行为、
高级管理人员。”
1 公司与股东、股东与股
第二十六条第二款规定：“公司董事会不
东之间权利义务关系的
按前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30
具有约束力的法律文
日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
件，对公司、股东、董
股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接
事、监事、高级管理人
向人民法院提起诉讼。”
员具有法律约束力。”
第三十三条规定：“董事、高级管理人员
执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以
上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东
可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监
事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者
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根据《非上市公众公司
监管指引第 3 号——章
序号 章程对应条款
程必备条款》股份公司
章程须载明事项
本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东
可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会或者董事会收到前款规定的股东书
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日
