公告编号:2019-015 证券代码:836381 证券简称:宝信咨询 主办券商:华鑫证券 上海宝信建设咨询股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长周晓春 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司编制的《2019 年半年度报告》内容和格式符合各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项, 公告编号:2019-015 同意对外报出。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海宝信建设咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 《上海宝信建设咨询股份有限公司董事会、高级管理人员对公司 2019 年半年度报告的书面确认意见》 上海宝信建设咨询股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 30 日