电科电源:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年07月30日 查看PDF原文

公告编号:2019-034

证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李伦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 48,071,708 股,占公司有表决权股份总数的 64.41%。


公告编号:2019-034

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》
议案
1.议案内容:

为了满足公司经营需要,公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出 3000 万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。
2.议案表决结果:

同意股数 10,939,736 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

李伦、陈建华为关联方,回避表决。
三、 备查文件目录
深圳市电科电源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议


公告编号:2019-034

深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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