公告编号:2019-026 证券代码:838468 证券简称:光华教育 主办券商:中泰证券 七色光华(北京)教育科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 30 日审议并通过: 选举刘勇先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命李苒女士为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由全体董事共同推举刘勇先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否 (二)换届后董监高人员情况 董事长刘勇先生持有公司股份 7,285,000 股,占公司股本的 31.72%。不是失信联合 惩戒对象。 总经理李苒女士持有公司股份 8,809,000 股,占公司股本的 38.35%。不是失信联合 惩戒对象。 (三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 30 日审议并通过: 公告编号:2019-026 选举付玉洁女士继续为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由全体监事共同推举付玉洁女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (四)换届后董监高人员情况 监事会主席付玉洁女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩 戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。 鉴于公司暂时空缺新一届副总经理、董事会秘书、财务总监候选人,副总经理、董事会秘书相关工作暂由总经理李苒(联系电话:010-56197887)负责,财务总监相关工作暂由财务经理翟婧伊负责,公司将尽快按照法定程序完成新任副总经理、董事会秘书、财务总监的选聘工作。 三、备查文件 《七色光华(北京)教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《七色光华(北京)教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 七色光华(北京)教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 30 日