公告编号:2019-018 证券代码:836290 证券简称:ST 高盛 主办券商:网信证券 湖南高盛板业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人:李舜平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举李舜平为湖南高盛板业股份有限公司第二届监事会主 席》议案 1.议案内容: 根据我国《公司法》的相关规定,结合公司的实际情况,现提名李舜平担任湖南高盛板业股份有限公司第二届监事会的主席,任期三年,自本次监事会会议审议 公告编号:2019-018 通过之日起计算,即 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 未涉及关联交易事项,无须回避 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 湖南高盛板业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 湖南高盛板业股份有限公司 监事会 2019 年 7 月 29 日