蔚林股份:第五届董事会第二次会议决议公告

2019年07月30日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-026

 证券代码:831866        证券简称:蔚林股份        主办券商:申万宏源
                蔚林新材料科技股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人:郭同新
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对子公司增加投资的议案》
1.议案内容:

  为支持子公司的发展、促进子公司项目建设,公司拟对子公司濮阳朗润新材料有限公司(以下简称“濮阳朗润”)增加投资 8,490 万元,其中 5,000 万元用

                                                                          公告编号:2019-026

于归还其银行贷款,另外 3,490 万元用于其项目建设。上述投资行为完成后,子公司濮阳朗润的注册资本为 15,490 万元,其中,蔚林新材料科技股份有限公司的出资额为 14,090 万元,出资比例为 90.96%;濮阳市金融控股有限公司的出资额为 1,400 万元,出资比例为 9.04%。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

                                          蔚林新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 7 月 30 日

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