公告编号:2019-026 证券代码:831866 证券简称:蔚林股份 主办券商:申万宏源 蔚林新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人:郭同新 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对子公司增加投资的议案》 1.议案内容: 为支持子公司的发展、促进子公司项目建设,公司拟对子公司濮阳朗润新材料有限公司(以下简称“濮阳朗润”)增加投资 8,490 万元,其中 5,000 万元用 公告编号:2019-026 于归还其银行贷款,另外 3,490 万元用于其项目建设。上述投资行为完成后,子公司濮阳朗润的注册资本为 15,490 万元,其中,蔚林新材料科技股份有限公司的出资额为 14,090 万元,出资比例为 90.96%;濮阳市金融控股有限公司的出资额为 1,400 万元,出资比例为 9.04%。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》。 蔚林新材料科技股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 30 日