公告编号：2019-036
证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券
天祥建设集团股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
提请召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 27 日经公司第二届董事会第
一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人 符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《股东 大会制度》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日上午 10 时。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-036
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天祥建设集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增董事》议案
公司拟新增两名董事，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天祥建设 集团股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2018-033）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 8 月 13 日 9 时 30 分至 9 时 55 分
公告编号：2019-036
（三）登记地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋红宇；联系地址：广州市海珠区会展南 4 路保
利世贸中心 F 栋 7 层；联系电话：020-85579662。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
（三）临时议案
临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
经全体董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限 公司第二届董事会第一次会议决议》
天祥建设集团股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日
查看PDF原文
