公告编号:2019-018 证券代码:831773 证券简称:金巴赫 主办券商:新时代证券 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 19 日以书面方式发出 5. 会议主持人:董事长徐正彬先生 6. 会议列席人员:王艳蕾、李娓、高艳、王雅诺 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 为了总结 2019 年 1-6 月份工作,在 2019 年下半年更好的开展工作,需作出 2019 年半年度报告。详见 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2019 公告编号:2019-018 年半年度报告》(公告编号 2019-016)。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,不需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《<关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>》议案 1.议案内容: 为实现公司募集资金使用情况的透明公开化,现将公司截止至 2019 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况作专项报告。详见 2019 年 7 月 31 日在全 国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2019-017)。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,不需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 31 日