金巴赫:第二届董事会第十二次会议决议公告

2019年07月31日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-018

 证券代码:831773        证券简称:金巴赫        主办券商:新时代证券
              青岛金巴赫国际物流股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 19 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长徐正彬先生
6. 会议列席人员:王艳蕾、李娓、高艳、王雅诺
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  为了总结 2019 年 1-6 月份工作,在 2019 年下半年更好的开展工作,需作出
2019 年半年度报告。详见 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2019

                                                  公告编号:2019-018

年半年度报告》(公告编号 2019-016)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
  告>》议案
1.议案内容:

  为实现公司募集资金使用情况的透明公开化,现将公司截止至 2019 年 6 月
30 日的募集资金存放与实际使用情况作专项报告。详见 2019 年 7 月 31 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛金巴赫国际物流股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2019-017)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

                                      青岛金巴赫国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 7 月 31 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)