公告编号：2019-020
证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日
2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A8-A10 楼 2
楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,692,200
股，占公司有表决权股份总数的 92.66%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司经营范围并修改章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公
公告编号：2019-020
司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
修订前 修订后
公司章程 第十二条公司的经营范围：计算机软 公司章程 第十二条公司的经营范围：计算机软
硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、 硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、 技术转让、技术服务；商务信息咨询；设计、 技术转让、技术服务；商务信息咨询；设计、 制作、代理、发布广告业务；批发兼零售：初 制作、代理、发布广告业务；批发兼零售：初 级农产品、网络通信设备、工艺美术品（不含 级农产品、网络通信设备、工艺美术品（不含 象牙、犀牛和虎及其制品）、不再分装的包装种 象牙、犀牛和虎及其制品）、不再分装的包装种 子、有机化肥；货物进出口、技术进出口。按 子、有机化肥；货物进出口、技术进出口。按 照食品经营许可证核定的范围内从事预包装食 照食品经营许可证核定的范围内从事:预包装食 品（不含冷藏冷冻食品）销售（许可证有效期 品（不含冷藏冷冻食品）销售（许可证有效期
至 2021 年 3 月 21 日）；按照增值电信业务经营 至 2021 年 3 月 21 日）；按照增值电信业务经营
许可证核定的范围内从事经营类电子商务不含 许可证核定的范围内从事:在线数据处理与交易 互联网金融、网络预约出租汽车服务（许可证 处理业务（仅限经营类电子商务）不含网络借
有效期至 2019 年 8 月 4 日）。 贷信息中介类的互联网金融业务（许可证有效
期至 2024 年 5 月 30 日）。
2.议案表决结果：
同意股数 36,692,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日
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