证券代码:833746 证券简称: 宏中药业 主办券商:财通证券 湖北宏中药业股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 2019年7月31日,湖北宏中药业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会审议通过《湖北宏中药业股份有限公司股票发行方案》,现就认购事宜安排如下: 一、 现有股东优先认购安排 (一) 现有股东的认定: 现有股东指截至股权登记日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司登记在册股东。 股权登记日为2019年7月25日。 (二) 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况: 根据公司2015年年度股东大会修订的《公司章程》,现有 股东不享有优先认购权。 本次股票发行以现金和债权认购,公司现有股东不享有优 先认购权。 二、 其他投资者认购程序 (一) 其他投资者认购安排: 本次股票发行对象:凯默斯医药科技(上海)有限公司、招商局 装有限公司 发行数量:300万股 发行价格:4.5元/股 认购方式:货币现金和债权 募集资金总额:13,500,000元 具体安排如下: 序 投资者 认购对 认购数量 认购价格 认购金额(元) 认购 号 名称 象性质 (股) (元/股) 方式 凯默斯 医药科 境内企 1 技(上 1,500,000 4.5 6,750,000 货币 业法人 海)有 限公司 招商局 蕲春蕲 艾产业 境内有 投资基 限合伙 2 1,200,000 4.5 5,400,000 货币 金合伙 制私募 企业 基金 (有限 合伙) 长春鸿 展机电 境内企 3 300,000 4.5 1,350,000 债权 安装有 业法人 限公司 合计 — 3,000,000 — 13,500,000 — (二) 其他投资者缴款时间 1、缴款起始日:2019年8月5日(含当日) 2、缴款截止日:2019年8月20日(含当日) (三) 认购程序: 1、2019年8月5日(含当日)至2019年8月20日(含当日)期间, 以现金认购的认购对象需将本次股票发行认购资金缴存入公司 股票发行指定的募集资金专项账户;以债权认购的认购对象已与 公司签署《债权转股权投资协议书》,于本次定向增发完成备案 登记后,免除公司对应债务。 2、2019年8月20日(含当日)前,以现金认购的认购对象将缴纳 认购资金的汇款底单扫描后发邮件至178526048@qq.com,同时与 公司电话确认(联系电话: 0713-7229222)。 (四) 认购成功的确认方法: 2019年8月20日(含当日),公司确认认购对象的认购资金到账 以及认购债权无误后,通知其股份认购成功。 (五) 其他相关事项: 三、 缴款账户 户名:湖北宏中药业股份有限公司 开户行:蕲春农村商业银行蕲阳支行 账号:8201 0000 0029 35086 银行对增资款缴款的要求: 汇款时,收款人账号、户名、开户行严格按照以上信息填写。汇 款用途请填写“投资款”。汇款金额必须以股东认购数量所需认 购资金为 准,请勿多汇或少汇资金。 四、 其他注意事项 1、公司提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续,考虑资金在途 时间,确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认 购资金 缴款账户。 2、汇款时,收款人户名、账户严格按照前述股票发行认购资金缴 款账户的信息填写。 3、汇款人应与认购人为同一人,不能使用他人账户代汇出资款。 4、在汇入款项时,及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注 明 “投资款”字样。汇款相关手续费由认购人自理,不得在认 购资金内扣 除。 5、认购人汇入的资金数额与其所签署的股票认购合同确认的认 购 款数额不一致的,以股票认购合同确认的数额为准;若有超出 认购款资 金,公司将在完成工商变更手续,且发行资金到账后将 6、对于在2019年8月20日下午17时前收到认购人的汇款底单或电 子回单,但未在2019年8月20日下午17时前收到银行出具的认购人 汇款到账入账单,公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原 因,并尽快解决 出现的问题。 7、在2019年8月20日下午17时前公司尚未与认购人联系确认认购 是否成功,则可能存在公司无法联系认购的情况,请认购人拨打 公司电话 以确定股份认购状态。 五、 联系方式 (一) 联系人姓名:舒志武 (二) 电话:0713-7229222 (三) 传真:0713-7211000 (四) 联系地址:湖北省蕲春县李时珍医药工业园 特此公告。 湖北宏中药业股份有限公司董事会 2019年7月31日