公告编号:2019-026 证券代码:831837 证券简称:硕泉园林 主办券商:长江证券 硕泉园林股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 7 月 31 日 2. 会议召开地点:公司七楼会议室 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 25 日,书面通 知形式发出 5. 会议主持人:董事长甄池安 6. 会议列席人员(如有):公司董监高 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 1、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-026 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于注销广东硕泉园林股份有限公司驻马店分公司》议案 1.议案内容: 为降低管理成本,提高运营效率,优化资源配置,公司根据 经营结构调整计划,拟注销广东硕泉园林股份有限公司驻马店分 公司的议案。分公司注销后不会对公司整体业务发展产生不利影 响。子公司基本情况如下: 分公司名称:广东硕泉园林股份有限公司驻马店分公司 统一社会信用代码:91411700MA3XFHRX2L 营业场所:驻马店市淮河大道与天中山大道交汇处西北角天 都名园住宅小区 2 幢 2114、2115 号 负责人:陈树铭 成立日期:2016-11-24 类型:股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围:为隶属企业提供咨询服务 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议 公告编号:2019-026 硕泉园林股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 1 日