公告编号：2019-019
证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 9 点 30 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
二、会议审议事项
（一）审议《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
截止 2019 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为 26,472,775.01 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股（如适用），每 10 股派发
现金红利 5.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述利润分配所涉个税根据国家相关法律法规进行缴纳。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平 台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《关于修订<公司章程>》议案
本次权益分派后，公司的注册资本由 2,439.7 万元增加至 3,659.55 万元，
公司的股份总数由 2,439.7 万股增加至 3,659.55 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。
具体内容详见 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《四川安达农森科技股份有限公
公告编号：2019-019
司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托 书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲 笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019 年 8 月 16 日 9:00-9:30
（三）登记地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森； 2. 董
事会秘书：张正杰； 3.联系电话：0838-8462869； 4.传真：0838-8462555；
5.电子邮箱：gablezhang@163.com。
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理
五、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
公告编号：2019-019
四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日
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