公告编号：2019-015
证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 栋 4 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更全资子公司北京奇点资产管理有限公司经营范围并修改公司章程》议案
根据全资子公司北京奇点资产管理有限公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对经营范围进行变更并修改公司章程。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（授权委托书请见附件）
2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及委托的个人股东身份证复印件办理登记。
4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 16 日
（三）登记地点：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会秘书办公室
公告编号：2019-015
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 栋 4 层
联系电话：010-62791227
传 真：010-62791228
联 系 人：杜娟
（二）会议费用：会议预期半天，与会人员食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交。
五、备查文件目录
《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京汉唐自远技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日
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