公告编号：2019-020
证券代码：834974 证券简称：天英教育 主办券商：招商证券
深圳市天英联合教育股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈伟山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,324,338
股，占公司有表决权股份总数的 77.57%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资在福建设立控股子公司》议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2019 年 07 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合教育股份有限公司关于对外投
公告编号：2019-020
资在福建设立控股子公司的公告》（2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,324,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市天英联合教育股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日
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