公告编号：2019-015
证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 20 日以书面通
知方式向全体监事发出。
5. 会议主持人：监事会主席尹继兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-015
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天成源通科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-015
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京天成源通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
北京天成源通科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 2 日
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