公告编号：2019-048
证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：长江证券
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日上午 10：00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-048
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易》议案
详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡，委托代理人出席会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2019 年 8 月 18 日 9:00 至 16:00
（三）登记地点：湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡红喜 联系地址：武汉市东湖新技术开发区光
谷 大 道 3 号 未 来 之 光 联 系 电 话 ： 027-87163577 转 819 传 真 ：
027-87163577 转 808
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司第二届
公告编号：2019-048
董事会第五次会议决议》。
特此公告。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日
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