ST奥吉特:2018年年度股东大会决议公告

                  奥吉特生物科技股份有限公司

                  2018 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：总公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李政伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2018 年年度股东
大会》的议案，决定于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大
会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《奥吉特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,101,600
股，占公司有表决权股份总数的 50.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2018 度募集资金存放与 使用情况
  专项报告》议案
1.议案内容：

  详见 6 月 25 日，已在股转平台披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  详见《2018 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  详见《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  详见《2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案
1.议案内容：

  根据公司生产和实际情况，公司决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


  该议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  详见《2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容：

  详见公司在股转系统指定披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-056），以及由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计重大差错更正专项说明》（公告编号：2019-057）。
2.议案表决结果：

  同意股数 63,101,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所
（二）律师姓名：肖伟明、陈荣胜
（三）结论性意见

会的表决程序均符合有关法律和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《奥吉特生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

                                                奥吉特生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 8 月 2 日