力通科技:第二届监事会第一次会议决议公告

2019年08月02日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-032

 证券代码:839582        证券简称:力通科技        主办券商:银河证券
              嘉善力通信息科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点:浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人:吴学锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:

  根据《公司法》及《公司章程》规定,选举吴学锋先生为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。

  吴学锋先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。


                                                                          公告编号:2019-032

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字确认的《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                                        嘉善力通信息科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 2 日

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