公告编号：2019-028
证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董绍琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度报告>
的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇
报。
公告编号：2019-028
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》议案
1.议案内容：
截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为
10,206,871.01 元，母公司未分配利润为 9,126,978.84 元。资本公积为669,401.38 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为669,401.38 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股（不适用），每 10 股派发
现金红利 4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
万商云集（成都）科技股份有限公司
监事会
公告编号：2019-028
2019 年 8 月 2 日
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