公告编号：2019-029
证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 10:00—12：00。
预计会期 0.5 天。
其他：无
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
其他：无
（六）出席对象
公告编号：2019-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B座8 楼公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》
议案内容：截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分
配利润为 10,206,871.01 元，母公司未分配利润为 9,126,978.84 元。资本公积为669,401.38 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为669,401.38 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红
利 4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
具体内容详见公司于2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
公告编号：2019-029
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日 08:30-10:00
（三）登记地点：四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B
座 8 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航
国际交流中心 B 座 8 楼邮政编码：610000 联系人：邓涛 联系电话：
028-62232886
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时议案：应于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；（二）《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
万商云集（成都）科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日
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