公告编号：2019-024
证券代码：831983 证券简称：春盛中药 主办券商：东兴证券
成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 18 日上午 9 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
因公司经营发展需要，公司拟向公司实际控制人尹念娟借款 200 万元，用于补充公司的流动资金，本借款为无息借款。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 17 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午 14 时 00
分至 17 时 00 分。
（三）登记地点：成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司董事会秘书办公室。
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四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书郭超华 地址：四川省成都市都江堰市四
川都江堰经济开发区金藤路 15 号 电话：028-87235808 传真：028-87235808
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日
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