力通科技:董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

2019年08月02日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2019-033

 证券代码:839582          证券简称:力通科技          主办券商:银河证券
                  嘉善力通信息科技股份有限公司

            董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019年 7 月 31 日审议并通过:

  选举祁力臧先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年
7 月 30 日。

  任命祁力臧先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 7 月 31 日起至 2022 年
7 月 30 日。

  任命高灵英女士为公司财务总监,任职期限三年,自 2019 年 7 月 31 日起至 2022
年 7 月 30 日。

  任命高灵英女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 7 月 31 日起至 2022
年 7 月 30 日。

  本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

  会议由祁力臧先生主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)换届后董事长、高级管理人员情况

  董事长兼总经理祁力臧先生持有公司股份 13,959,000 股,占公司股本的 48.98%。
不是失信联合惩戒对象。


                                                                                  公告编号:2019-033

  财务总监兼董事会秘书高灵英女士持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.28%。
不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019年 7 月 31 日审议并通过:

  选举吴学锋先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 7 月 31 日起至
2022 年 7 月 30 日。

  本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

  会议由吴学锋先生主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后监事会主席情况

  监事会主席吴学锋先生持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 1.05%。不是失信
联合惩戒对象。
(五)首次任命董监高人员履历

  高灵英女士,1977 年 6 月 7 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
身份证号码:33021919770607****。1997 年 7 月至 1999 年 9 月在余姚市审计师事务所
验资部担任办事员;1999 年 9 月至 2005 年 3 月在余姚市审计局办公室和经济责任审计
科担任科员;2005 年 3 月至 2011 年 4 月自由职业;2011 年 4 月至 2016 年 1 月在力通
有限担任行政部经理;2015 年 9 月至今担任和通电子监事;2016 年 1 月至 2018 年 6
月在公司担任董事会秘书、财务总监;2016 年 9 月至今任杭州境仓物流科技有限公司
监事;2018 年 9 月至今任特视检测技术(上海)有限公司监事;2018 年 6 月至 2019
年 2 月任嘉善耐博精密仪器有限公司财务经理;2019 年 3 月至今在力通科技总经办工
作。
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席以及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。


                                                                                  公告编号:2019-033

三、备查文件

  (一)《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

  (二)《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                                              嘉善力通信息科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 8 月 2 日

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