公告编号:2019-026 证券代码:837575 证券简称:铁福来 主办券商:国泰君安 河南铁福来装备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 3 日 2.会议召开地点:铁福来公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事长赵玉凤 5.会议主持人:董事长赵玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数46,800,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度利润分配》议案 1.议案内容: 对公司 2019 年半年度利润分配进行了审议,具体内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 公告编号:2019-026 《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-023),实际分派结果以中国证 券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果: 同意股数 46,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《修订公司章程》议案 1.议案内容: 根据公司发展需求,对公司章程部分条款进行修订,具体内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披 露的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-022),具体以工商行政管理部门登 记为准。 2.议案表决结果: 同意股数 46,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《注销宝丰分公司》议案 1.议案内容: 本议案内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销宝丰分公司的公告》(公告编号: 2019-025)。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-026 同意股数 46,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南铁福来装备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》 河南铁福来装备制造股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 5 日