公告编号：2019-022
证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾丙帅
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-022
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于﹤2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告﹥》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
烟台聚力燃气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日
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