公告编号:2019-051 证券代码:872665 证券简称:交设股份 主办券商:华龙证券 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 2 日 2.会议召开地点:公司九楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人:孙世发先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容: 公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为保证监事会的正常运作,经全体监事一致同意,选举孙世发先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事 公告编号:2019-051 会审议通过之日起生效。 孙世发先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 5 日