天元装备:第二届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-041

 证券代码：838753        证券简称：天元装备        主办券商：安信证券
              河南天元装备工程股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  公司已按照规定和要求编制 2019 年半年度报告，说明了公司的经营情况和
财务状况等内容，详见公司 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2019

                                                                          公告编号：2019-041

年半年度报告》（公告编号 2019-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会监事签字确认并加盖公司印章的《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                                        河南天元装备工程股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 6 日