公告编号:2019-028 证券代码:838630 证券简称:齐翔通航 主办券商:民族证券 齐翔通用航空(武汉)股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人:全体与会董事一致同意推举鲁霞女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司原董事长鲁霞辞职,公司未设副董事长。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认武启龙先生为新任董事长的议案》 1.议案内容: 鉴于鲁霞女士辞去公司董事长一职,公司董事会选举董事武启龙先生为新任 公告编号:2019-028 董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》,董事长为公司的法定代表人。公司已于2019年6月2日完成董事长暨法定代表人工商变更登记。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 齐翔通用航空(武汉)股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 6 日