公告编号：2019-019
证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正<2017 年年度报告>的议案》
公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）。经审查， 2017 年年度报告中关于主要客户及供应商情况、关联交易情况统计以及财务报表附注存在错漏，公司据以对 2017 年年度报告中相关内容及报表项目注释进行了更正。本次更正不涉及 2017 年年度报告摘要的更正，不涉及 2017 年财务报表的更正。
详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的《关于 2017 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2019-014）、《南京秦淮旅游风光股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》。（二）审议《关于更正<2018 年年度报告>的议案》
公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）。经审查， 2018 年年度报告中关于主要客户及供应商情况、关联交易情况统计以及财务报表附注存在错漏，公司据以对 2018 年年度报告中相关内容及报表项目注释进行了更正。本次更正不涉及 2018 年年度报告摘要的更正，不涉及 2018 年财务报表的更正。
公告编号：2019-019
详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2019-015）、《南京秦淮旅游风光股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证办理登记；
3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日 8:00
（三）登记地点：南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄品蓉
联系地址：南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室
联系电话：025-52205010
（二）会议费用：自付
（三）临时提案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以提交临时提案。临时提案应于股东大会召开前 10 日书面提交召集人。
五、备查文件目录
（一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
公告编号：2019-019
（二）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
南京秦淮风光旅游股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日
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