公告编号：2019-021
证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：中信建投
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年8 月 6 日审议并通过：
任命吴洪银为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由陈五常主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被任命董事吴洪银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司董事刘振因个人原因，向公司提出辞职申请，不再担任公司董事；由于公司董事会人数低于法定人数，第二届董事会第九次会议审议通过，提名吴洪银为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
（四）新任董监高人员履历
吴洪银，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008
公告编号：2019-021
年7月至2009年12月，在山东睿鹰制药集团工作，任工艺研究员。2010年1月至2010年12月，在郑州大学新药研发中心工作，任工艺研究员。2011年1月至2017年4月，在河南华伦科技有限公司工作，任生产部经理。2017年5月至今，在商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司工作，先后任公司质量部经理、工厂厂长。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
任命吴洪银为公司董事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，对公司产生积极影响。
三、备查文件
（一）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
（二）《吴洪银先生的个人简历》
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日
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