公告编号:2019-015 证券代码:834533 证券简称:联冠智能 主办券商:兴业证券 河北联冠智能环保设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 18 日 以电话方式发出 5.会议主持人:王秋生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作有关事项的通 知》等有关要求,公司编制了《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2019 年半年度 公告编号:2019-015 报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具栏报》等 4 项新金融工具准则的相关要求, 挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述 新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报 表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一 般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议 公告编号:2019-015 河北联冠智能环保设备股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 6 日