司董事、监事、高级管理人员均作出《规范关联交易承诺函》，承诺如下：“一、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与司南导航的关联交易不损害司南导航及其股东的合法权益。二、本人将尽量避免与司南导航进行关联交易，对于因司南导航生产经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照司南导航的《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。”
公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具了承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易，若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。
3、关于竞业禁止的承诺
公司董事、监事和高级管理人员签署的《关于竞业禁止的承诺函》，董事、监事和高级管理人员均承诺：不存在违反关于竞业禁止、保密义务等相关法律规定或约定，不存在有关竞业禁止或保密义务的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。
核心技术人员均签署《关于竞业禁止的承诺函》，承诺：不存在违反关于竞业禁止、保密义务等相关法律规定或约定，不存在有关竞业禁止或保密义务的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。
4、未违反董事、监事和高级管理人员义务的承诺
公司董事、监事和高级管理人员均签署《未违反董事、监事和高级管理人员义务的承诺函》，承诺如下：“本人为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“司南导航”）的董事、监事、高级管理人员，在担任司南导航的董事、监事和高级管理人员期间，不存在下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。（九）公司章程约定的其他义务。”
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和有关股东均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
股利分配日期 每 10 股派现数 每 10 股送股数 每 10 股转增数
（含税）
2019 年 6 月 25 日 1.00 0 0
合计 1.00 0 0
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
公司已于 2019 年 6 月 25 日完成 2018 年度利润分配。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 22,574,243 51.54% -180,750 22,393,493 51.13%
无限售 其中：控股股东、实际控制 6,731,502 15.37% 166,000 6,565,502 14.99%
条件股 人
份 董事、监事、高管 7,092,250 16.19% -122,750 6,969,500 15.91%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 21,225,757 48.46% 180,750 21,406,507 48.87%
有限售 其中：控股股东、实际控制 20,194,506 46.11% 0 2,194,506 46.11%
条件股 人
份 董事、监事、高管 21,225,757 48.46% 180,750 21,406,507 48.87%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 43,800,000 - 0 43,800,000 -
普通股股东人数 90
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
序 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
号 股东名称 期初持股数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 王永泉 17,950,672 0 17,950,672 40.98% 13,463,004 4,487,668
2 王昌 8,975,336 -166,000 8,809,336 20.11% 6,731,502 2,077,834
3 上海澄茂投 5,666,661 0 5,666,661 12.94% 0 5,666,661
资管理中心
（有限合伙）
4 李江涛 2,736,561 -12,000 2,724,561 6.22% 0 2,724,561
5 王永和 953,883 -25,000 928,883 2.12% 0 928,883
6 宁波鼎锋明 800,000 0 800,000 1.83% 0 800,000
道万年青投
资合伙企业
(有限合伙)
7 克拉玛依云 717,000 0 717,000 1.64% 0 717,000
泽丰盈股权
投资管理有
限合伙企业
8 詹春涛 500,000 500,000 1.14% 0 500,000
9 翟传润 453,333 0 453,333 1.04% 340,000 113,333
10 许留建 275,000 60,000 335,000 0.76% 0 335,000
合计 39,028,446 -143,000 38,885,446 88.78% 20,534,506 18,350,940
前十名股东间相互关系说明：
（1）王永泉与王昌系公司一致行动人；
（2）股东王永泉、王昌、翟传润对上海澄茂有出资，并且王永泉担任其执行事务合伙人；
（3）王永和之妻袁宇萍对上海澄茂有出资。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
公司控股股东、实际控制人为王永泉、王昌。
公司控股股东、实际控制人基本情况如下：
1、王永泉，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。
1993 年 7 月至 1996 年 8 月任职于常州大地测距仪厂，任开发部主任；1996 年 9 月至 2000 年 12 月就
职于广州南方测绘仪器有限公司，任副总工程师；2001 年 1 月至 2003 年 2 月就职于广州中海达测绘仪
器有限公司，任总工程师；2003 年 3 月至 2008 年 2 月在上海交通大学攻读博士，仪器科学与技术专业；
2008 年 2 月至 2012 年 1 月就职于上海华测导航技术有限公司，任总工程师；2012 年 3 月至 2012 年 9
月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总工程师；2012 年 10 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫
星导航技术有限公司，任执行董事、总工程师；2015 年 6 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任董事长、总工程师。
2、王昌，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。1985
年 8 月至 1991 年 1 月就职于南京工学院（东南大学），任招生办副主任；1991 年 2 月至 2001 年 4 月就
职于东大集团南京利马科技有限公司，任总经理；2001 年 5 月至 2004 年 11 月就职于武汉天宝耐特科技
有限公司，任总经理兼财务总监；2004 年 12 月至 2012 年 1 月就职于上海华测导航技术有限公司，任总
经理兼财务总监；2012 年 2 月至 2012 年 9 月就职于上海华测卫星导航定位有限公司，任总经理；2012
年 10 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总经理；2015 年 6 月至今就职于上海
司南卫星导航技术股份有限公司，任董事、总经理，董事会秘书。
报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及
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