公告编号:2019-018 证券代码:833972 证券简称:司南导航 主办券商:申万宏源 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室。 3.会议召开方式:现场。 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 24 日以书面、电 话等方式发出。 5.会议主持人:董事长王永泉先生。 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-018 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 经全体董事一致同意,审议通过公司《2019 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》; (二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 6 日