公告编号：2019-023
证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六
次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：
任命何波为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
任命朱晓龙为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
任命沈霞静为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事
公告编号：2019-023
5 人。会议由李晋文主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况
被任命董事何波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。
被任命董事朱晓龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
被任命董事沈霞静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因
公司原独立董事苗棣先生、翟进步先生、董事乔彬先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，经董事会提议且经股东大会同意选举上述三位为公司第二届新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
（四） 新任董监高人员履历
1、何波先生，汉族，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，住湖北省石首市东升镇毕家塘村 1 组 37 号，2017 年 6 月至
今，在上海时光科技股份有限公司任人事行政经理。
2、朱晓龙先生，汉族，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住上海市宝山区彭浦新村， 2016 年 12 月至今，在上海时光科技股份有限公司任高级助理。
公告编号：2019-023
3、沈霞静女士，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，住上海浦东新区张杨路 951 弄 8 号 601， 2014 年 8 月至
今，在上海时光科技股份有限公司任客服经理。
二、 任免对公司产生的影响
苗棣先生、翟进步先生、乔彬先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的董事，保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司 2019 年第二次临时股东大会选举出新任董事之前，苗棣先生、翟进步先生、乔彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
何波先生、朱晓龙先生、沈霞静女士的任职，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。三、 备查文件
（一）《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第六次决议》
（二）《上海时光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
上海时光科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日
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