公告编号:2019-036 证券代码:872972 证券简称:山大电力 主办券商:民生证券 山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:梁军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数 122,160,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于第一大股东、控股股东拟变更的议案》 1.议案内容: 公司于 2019 年 7 月 15 日收到控股股东山东山大产业集团有限公司《关于无偿划转 山东山大电力技术股份有限公司股权的告知函》(山大产业集团字【2019】16 号):山 公告编号:2019-036 东山大产业集团有限公司拟将持有公司 40.15%的股权无偿划转至山东山大资本运营有限公司。山东山大资本运营有限公司将成为公司第一大股东、控股股东。山东山大产业集团有限公司、山东山大资本运营有限公司均为山东大学 100%持股的公司,此次划转不涉及公司实际控制人变更。 2.议案表决结果: 同意股数 122,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》 山东山大电力技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 6 日