公告编号：2019-013
证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源
新疆华澳能源化工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日
2.会议召开地点：克拉玛依经四路 160 号华澳能源 607 会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：王新江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
监事魏江艳因工作原因缺席，委托监事王新江代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年上半年度财务预算执行情况的报告》议案
1.议案内容：
经全体监事一致同意，审议通过《公司 2019 年上半年度财务预算执行情况的报告》，与会监事对公司 2019 上半年度财务预算执行情况予以认同。
公告编号：2019-013
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年上半年度报告》议案
1.议案内容：
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见于 2019 年 8 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《2019 年半年度报告》。
此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-013
三、备查文件目录
一、经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第三次会议决议》
二、公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。
新疆华澳能源化工股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 6 日
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