德菱股份:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-016

证券代码：870108        证券简称：德菱股份      主办券商：东北证券
      苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式
  发出
5. 会议主持人：因公司第二届监事会尚未选举监事会主席，经半数以上监事推举，监事梁东作为本次会议主持人。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


                                                  公告编号：2019-016

（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举梁东为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容：

  根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，监事会拟选举梁东为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。梁东系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                          苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司
                                                    监事会
                                            2019 年 8 月 7 日