公告编号:2019-017 证券代码:870108 证券简称:德菱股份 主办券商:东北证券 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 换届的基本情况(董事长及高级管理人员) 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过: 选举梁建新为公司董事长、总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 任命梁嵩平、梁建平、梁永平为公司副总经理,任职期限三 年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 任命张海燕为公司董事会秘书兼财务总监,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由董事梁建新先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 公告编号:2019-017 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 2、换届后董监高人员情况 董事长、总经理梁建新持有公司股份 9,560,000 股,占公司股本的 22.4984%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理梁嵩平持有公司股份 10,000,000 股,占公司股本的23.5338%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理梁建平持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的10.5902%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理梁永平持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的10.5902%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书兼财务总监张海燕持有公司股份 110,000 股,占公司股本的 0.2589%.不是失信联合惩戒对象。 (二)换届的基本情况(监事会主席) 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过: 选举梁东为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。 本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3 人。会议由监事梁东主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 2、换届后董监高人员情况 公告编号:2019-017 监事会主席梁东持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0235%。 不是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 (一)《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 (二)《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 7 日