公告编号:2019-023 证券代码:835667 证券简称:凌之迅 主办券商:太平洋证券 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 7 日 2.会议召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A8-A10楼 2 楼公司会议室。 3.会议召开方式:现场/网络。 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日 以电话方式发出。 5.会议主持人:监事会主席赵明瑶。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和议案审议程序符合符《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年报度报告》的议案 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号 2019-021)。 公告编号:2019-023 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于会计政策变更》的议案 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2019-024)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 7 日