公告编号:2019-021 证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商:海通证券 威海翔宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 6 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 25 日电话方式 通知 5. 会议主持人:李洪社 6. 会议列席人员(如有):公司监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海翔宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 公告编号:2019-021 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容:具体详见公司在《全国中小企业股份转让系统》指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《注销子公司威海翔科新材料科技有限公司》议案 1.议案内容: 根据公司发展必要,进行资源整合,需注销全资子公司威 海翔科新材料科技有限公司。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-021 三、 备查文件目录 1、 《威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决 议》 2、 《威海翔宇环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 威海翔宇环保科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 6 日