公告编号：2019-014
证券代码：832366 证券简称：英伦信息 主办券商：国海证券
广西英伦信息技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎英征董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2019 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司修
改经营范围》、《关于公司变更注册地址》、《关于修改公司章程》等议案，本次会议的召集符合《公司法》等法律、行政法规及《广西英伦信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,224,820
股，占公司有表决权股份总数的 89.46%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修改经营范围》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-014
根据公司经营发展需要，公司拟修改经营范围：“通信工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、钢结构工程施工总承包、城市道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包(以上项目凭资质证经营);通信信息网络系统集成施工、设计及维护,计算机信息网络系统集成施工、设计及维护,有线广播电视工程施工总承包(以上涉及许可凭资质证经营);安防工程(凭资质证经营);通讯设备的技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件的技术研发、技术维护、技术咨询、技术服务、软件开发,通信勘察设计,通信工程咨询,商品信息咨询,网页设计,电脑图文设计、制作;销售:教育文化用品、通讯设备(除国家专控产品)、电子产品(除国家专控产品)、计算机网络设备、安防产品、计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“通信工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、钢结构工程施工总承包、城市道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包(以上项目凭资质证经营);通信信息网络系统集成施工、设计及维护,计算机信息网络系统集成施工、设计及维护,有线广播电视工程施工总承包(以上涉及许可凭资质证经营);安防工程(凭资质证经营);通讯设备的技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件的技术研发、技术维护、技术咨询、技术服务、软件开发,通信勘察设计,通信工程咨询,商品信息咨询,网页设计,电脑图文设计、制作;销售:教育文化用品、通讯设备(除国家专控产品)、电子产品(除国家专控产品)、计算机网络设备、安防产品、计算机软硬件；医疗技术研发、医疗信息咨询、医疗设备安装维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2.议案表决结果：
同意股数 14,224,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更注册地址》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-014
根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址：“南宁市西乡塘区科园大道 68 号南
宁高新区软件园二期 3 号楼细分二层 213 号”变更为“南宁市高新区创新路 23 号 7 号
楼 201B 室”
2.议案表决结果：
同意股数 14,224,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司需要新增部分经营范围及其变更公司的注册地址，因此需要修改公司章程内容。
2.议案表决结果：
同意股数 14,224,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西英伦信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广西英伦信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日
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