公告编号:2019-033 证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:申万宏源 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 09 时 00 分。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-033 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 22 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 湖北康农种业股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《湖北康农种业股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》 截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,305,999.61 元,母公司未分配利润 33,393,054.26 元,资本公积为39,024,200.42 元。 公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。注:全 公告编号:2019-033 体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (二)登记时间:2019 年 8 月 23 日 08 时 30 分 (三)登记地点:湖北康农种业股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:董事会秘书金长春,联系电话:0717-5901198(二)会议费用:会期半天,与会股东食宿和交通自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; 《湖北康农种业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 7 日