公告编号：2019-012
证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁灿华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为监事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京探感科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》1.议案内容：
按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《北京探感科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2019-012
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《北京探感科技股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
4.监事会意见
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《北京探感科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《北京探感科技股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《北京探感科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《北京探感科技股份有限公司 2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。《北京探感科技股份有限公司 2019 年半年度报告》真实地反映出公司当年的财务状况和经营成果。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
13,599,680.71 元，母公司未分配利润为 13,150,720.47 元。公司现拟进行 2019年上半年权益分派，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 16.00 元，公司现有总股本为 5,000,000 股，预
计共派送现金 8,000,000.00 元。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司
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股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财【2015】101 号）执行。
具体详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京探感科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-014)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京探感科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
北京探感科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 8 日
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