华晋传媒:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月08日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-017

证券代码:835570        证券简称:华晋传媒        主办券商:海通证券
        华晋天下(北京)传媒股份公司

  关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

  鉴于公司第二届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大会
审议,董事会提议于 2019 年 08 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时
股东大会,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 10:00。

  预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式


                                                  公告编号:2019-017

  本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

  公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》,公告编号:2019-016。
(二)审议《关于补选王静为董事的议案》

  因公司张志勇辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司股东会将补选新的董事,现董事长提名王静为新董事候选人,任期至第二届董事会届满。


                                                  公告编号:2019-017

三、 会议登记方法
(一) 登记方式

  法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间:2019 年 8 月 23 日 9:30

(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:皮云

  联系地址:北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)17 层

  1706-1

  邮政编码:100190

  联系电话:010-62565936

  联系传真:010-62565936

  联系信箱:piyun@huajinmedia.com
(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录

  华晋天下(北京)传媒股份公司第二届董事会第五次会议决议。

            公告编号:2019-017

华晋天下(北京)传媒股份公司
                    董事会
            2019 年 8 月 8 日

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