公告编号:2019-017 证券代码:835570 证券简称:华晋传媒 主办券商:海通证券 华晋天下(北京)传媒股份公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 鉴于公司第二届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大会 审议,董事会提议于 2019 年 08 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时 股东大会,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 8 月 23 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (五) 会议召开方式 公告编号:2019-017 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 (一)审议《公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》,公告编号:2019-016。 (二)审议《关于补选王静为董事的议案》 因公司张志勇辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司股东会将补选新的董事,现董事长提名王静为新董事候选人,任期至第二届董事会届满。 公告编号:2019-017 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。 (二) 登记时间:2019 年 8 月 23 日 9:30 (三) 登记地点:公司会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式:联系人:皮云 联系地址:北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)17 层 1706-1 邮政编码:100190 联系电话:010-62565936 联系传真:010-62565936 联系信箱:piyun@huajinmedia.com (二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、 备查文件目录 华晋天下(北京)传媒股份公司第二届董事会第五次会议决议。 公告编号:2019-017 华晋天下(北京)传媒股份公司 董事会 2019 年 8 月 8 日