公告编号:2019-027 证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 主办券商:安信证券 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 (一) 任命的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,并基于公司董事艾建杰先生辞职的实际情况,股东潘文硕先生以临时提案的方式提议公司 2019 年第二次临时股东大会增加审议《关于补选公司董事的议案》,提名张健先生为公司第二届董事会董事候选人,任期与第二届董事会任期一致,经 2019 年第二次临时股东大会选举通过后就任。 公司董事会、董事会提名委员会、独立董事已根据《公司法》、《公司章程》等相关规定发表审核意见,同意《关于补选公司董事的议案》。 本次任命尚需提交股东大会审议 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二) 被任命董事情况 被提名董事张健持有公司股份 2,707,310 股,占公司总股本的 4.79%,不是失 信联合惩戒对象。 (三) 任命原因 因艾建杰先生申请辞去董事职务,为维护公司董事会的正常规范运作,根据《公司章程》等规定,提名张健先生为公司新任董事,任期与第二届董事会任期一致。 (四) 新任董事履历 公告编号:2019-027 张健:中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,1989 年 7 月重庆建筑工 程学院工程学专业本科毕业,学士。1989 年 7 月至 1997 年 12 月任惠州市工业发 展总公司下属分公司销售经理;2010 年 6 月至 2013 年 12 月任惠州市吉瑞科技有 限公司董事、董事长,2013 年 12 月至 2016 年 6 月任惠州市吉瑞科技有限公司董 事;2013 年 9 月至 2016 年 6 月任吉康科技(惠州)有限公司董事;2014 年 7 月 至 2016 年 6 月任吉盛科技(惠州)有限公司董事;2000 年 1 月至今任惠州市禾盛 电子有限公司董事长、总经理;2006 年 12 月至今任惠州市合升电子有限公司董事长、总经理;2019 年 2 月至今任惠州市合升智能科技有限公司董事长、总经理。 二、任命对公司产生的影响 本次董事补选完成后,公司董事会人数恢复为《公司章程》规定的 7 人,有利于董事会后续日常工作的顺利开展。本次董事补选对公司生产经营无重大影响。 三、备查文件 (一) 股东潘文硕提交的《关于增加公司 2019 年第二次临时股东大会审议 事项的提议函》; (二) 《第二届董事会关于股东临时提案的审核意见》; (三) 《独立董事关于董事候选人的独立意见》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 8 日