公告编号：2019-038
证券代码：871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券
天纺标检测认证股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以直接书面送达会议通知
方式发出
5.会议主持人：董事长葛传兵
6.会议列席人员：监事会主席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事邢志贵因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司实施市场化选聘职业经理人工作
方案》
1.议案内容：
公告编号：2019-038
为全面深化国有企业改革，推进企业领导人员管理方式创新，充分调动公司经理层人员的积极性、主动性和创造性，公司拟在经营层实行职业经理人制度，推动公司高质量发展，特制定《天纺标检测认证股份有限公司实施市场化选聘职业经理人工作方案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日
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