华南信息:第二届董事会第五次会议决议公告

2019年08月08日 查看PDF原文

公告编号:2019-009

证券代码:833555 证券简称:华南信息 主办券商:申万宏源
四川华南信息产业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人:陈波董事长
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司
其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

经全体董事一致同意,审议通过公司《2019 年半年度报告》,详见全国股份

公告编号:2019-009

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届届董事会第五次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

四川华南信息产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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